Ashley Amilkar Tórrez

Asociado, Nicaragua
ashley.torrez@ariaslaw.com

Experiencia

  • Se incorporó a la firma en junio 2022 como Asociado en Arias Nicaragua, en el área de práctica de Compliance, Anti- Lavado de Activos y Anti-Corrupción, encargado de la implementación de un programa de cumplimiento para Abogados y Notarios Públicos. Dentro de su desarrollo profesional cuenta con experiencia de más de siete años asesorando en temas de Compliance y Prevención de Lavado de Activos, así como en la formalización de créditos comerciales dentro del sector bancario.
Profesión

  • MBA Candidate - EUDE Business School, Madrid.
  • Incorporado como Abogado y Notario Público por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
  • Diplomado en Derecho Bancario y Financiero - Universidad Centroamericana (UCA) Nicaragua.
  • Licenciado en Derecho Cum Laude - Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua.

Membresías


  • International Bar Association (IBA)
  • Anti Money Laundering Certified Associate (AML-CA)- emitida por Financial & International Business Association (FIBA) y Florida International University (FIU).

Arias - Derechos reservados 2022