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REGLAMENTO AL TÍTULO II DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SOBRE COHECHOS DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS DELITOS, LEY N. 9699

Sep/2020

El pasado 04 de junio de 2020 el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó el Reglamento al Título II de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos, Ley N. 9699 del 10 de junio de 2019, denominado “Modelo Facultativo de Organización, Prevención de Delitos, Gestión y Control”.

Esto se oficializó el día 26 de agosto de 2020, con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. De esta manera, se promueve y brinda orientación para la instauración por parte de las personas jurídicas del “Modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control”, el cual permitirá mitigar su responsabilidad penal. El Reglamento será de aplicación para las personas jurídicas señaladas en el artículo 2 de la Ley 9699.

El Reglamento aborda aspectos de importancia tales como:

  • Elementos que deberá contemplar la persona jurídica en la evaluación de riesgos.
  • Debida diligencia de socios de negocios que tengan relación con la persona jurídica.
  • Política de prevención de delitos.
  • Funciones de la persona encargada del Modelo.
  • Sanciones.
  • Monitoreo y evaluación del Modelo.
  • Aspectos necesarios para la elaboración del Modelo.

En Arias nos mantenemos a su disposición en caso de tenga consultas sobre este tema. No dude en contactar a nuestro equipo especializado a los correos German.Rojas@ariaslaw.com y Felipe.Oreamuno@ariaslaw.com

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