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NICARAGUA - NUEVAS OBLIGACIONES DE REPORTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRALIZADORA DE LA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN (DGCIP)

Jun/2022

En fecha 10 de junio de 2022 la DGCIP emitió la Circular DGCIP-03-2022, que establece obligaciones adicionales de reportes por parte de Abogados y Notarios Públicos que autoricen, participen o intervengan (o se dispongan a hacerlo) en transacciones o servicios para o en nombre de sus clientes, relacionadas con, entre otros, donaciones, compraventas de inmuebles sujetas a ciertos umbrales, así como la creación y administración de personas jurídicas. La labor del Abogado y Notario Público no se verá sujeta a las obligaciones en materia de Prevención, Detención y Reporte de actividades potencialmente vinculadas al LA/FT/FP, en los casos de Donaciones y cesiones de derechos posesorios realizados entre familiares en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Si desea saber más del tema, por favor no dude en contactarnos.



Bertha Argüello
Socia
bertha.arguello@ariaslaw.com

 

Jonathan Rugama
Paralegal

jonathan.rugama@ariaslaw.com


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