Jun/2022
En fecha 10 de junio de 2022 la DGCIP emitió la Circular DGCIP-03-2022, que establece obligaciones adicionales de reportes por parte de Abogados y Notarios Públicos que autoricen, participen o intervengan (o se dispongan a hacerlo) en transacciones o servicios para o en nombre de sus clientes, relacionadas con, entre otros, donaciones, compraventas de inmuebles sujetas a ciertos umbrales, así como la creación y administración de personas jurídicas. La labor del Abogado y Notario Público no se verá sujeta a las obligaciones en materia de Prevención, Detención y Reporte de actividades potencialmente vinculadas al LA/FT/FP, en los casos de Donaciones y cesiones de derechos posesorios realizados entre familiares en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
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Bertha Argüello
Socia
bertha.arguello@ariaslaw.com
Jonathan Rugama
Paralegal
jonathan.rugama@ariaslaw.com
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