Dec/2022
Según la circular de fecha 1 de diciembre de 2022, publicada por la Unidad de Investigación Financiera, se comunica que mediante el Acuerdo No. 712 del Fiscal General de la República, se aprobó una prórroga de 6 meses, contados a partir del 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2023, para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante el “Instructivo”).
Dicha prórroga es aplicable únicamente a importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios, y de vehículos nuevos o usados; agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo; empresas constructoras; empresas privadas de seguridad e importadoras y comercializadoras de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares; empresas hoteleras; partidos políticos; organizaciones no gubernamentales; inversionistas nacionales e internacionales; droguerías, laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias; asociaciones, consorcios y gremios empresariales y cualquier otra institución privada o de economía mixta, y sociedades mercantiles.
El objetivo de la prórroga es que, mientras esta se encuentre vigente los Sujetos Obligados a quienes resulte aplicable, puedan realizar las adecuaciones necesarias, con el fin que al 6 de junio de 2023 ya se encuentren en pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el Instructivo. Debe destacarse que esta sería la segunda prórroga de la que es objeto el Instructivo, pues en fecha 24 de noviembre de 2021, el Fiscal General de la República aprobó también una prórroga de seis meses a la entrada en vigencia del Instructivo plazo que, según dicha resolución, finalizó el día 6 de junio de 2022 para los otros sujetos obligados no comprendidos en esta segunda prórroga.
Quedamos a sus órdenes por cualquier consulta o requerimiento relacionado con la implementación del referido Instructivo.
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