Áreas de prÁctica


Nuestros departamentos de Cumplimiento y Prevención contra Lavado de Dinero cuentan con expertos altamente calificados para atender a empresas de diversos sectores con el fin de que puedan contar con programas en línea con la más reciente normativa nacional e internacional de cumplimiento.

Algunos de los servicios brindados comprenden:

  • Identificación de riesgos y análisis de estatus
  • Registro ante entidades fiscalizadoras en materia de anti-lavado de dinero
  • Herramientas de mitigación y eliminación de riesgos
  • Preparación y redacción de políticas de cumplimiento normativo
  • Preparación de documentos de regulación corporativa
  • Preparación de manuales de ética
  • Preparación de programas de monitoreo, auditoría y evaluaciones periódicas de cumplimiento
  • Asesorías relacionadas con políticas anti-lavado y anti-corrupción, entre otras.
  • Integración de los programas a la empresa, capacitación al personal ante las nuevas políticas internas y monitoreo de la adecuada puesta en marcha.

Equipo Regional

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Eduardo Ángel

Socio

El Salvador

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Marianella Guidos

Asociado

El Salvador

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Siaska SSS Lorenzo

Socio Administrador

Panamá

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Mónica Medrano

Asociado

Guatemala

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Carlos Fernández

Asociado

El Salvador

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Sofía Cantillo

Asociado

Guatemala

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Sylvia Salazar E.

Asociado

Costa Rica

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German Rojas

Senior Counsel

Costa Rica

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Fernando Montano

Socio

El Salvador

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Francisco Zuluaga

Asociado

Guatemala

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Manfred Banks

Asociado

Costa Rica

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Vivian Gazel

Senior Counsel

Costa Rica

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Diego Gallegos

Socio

Costa Rica

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Natalia Granados

Asociado

Costa Rica

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