Arias

Áreas de prÁctica

Cumplimiento, Anti-Lavado de Dinero y Anti-Corrupción

Contamos con equipos altamente calificados para atender a empresas de diversos sectores en materia de cumplimiento, anti-lavado de dinero y anti-corrupción. Algunos de los servicios brindados comprenden:

Registro y acreditación ante entidades fiscalizadoras en materia de anti-lavado de dinero
Identificación de riesgos y herramientas de mitigación
Programas de monitoreo, auditoría y evaluaciones periódicas de cumplimiento
Preparación y redacción de políticas de cumplimiento legal y regulatorio
Preparación de documentos de regulación corporativa
Preparación de manuales de ética
Asesorías relacionadas con políticas anti-lavado

Equipo Regional

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Eduardo Ángel

Socio

El Salvador

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Marianella Guidos

Asociado

El Salvador

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Siaska SSS Lorenzo

Socio Administrador

Panamá

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Mónica Medrano

Asociado

Guatemala

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Carlos Fernández

Asociado

El Salvador

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Sofía Cantillo

Asociado

Guatemala

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Sylvia Salazar E.

Asociado

Costa Rica

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German Rojas

Senior Counsel

Costa Rica

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Fernando Montano

Socio

El Salvador

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Francisco Zuluaga

Asociado

Guatemala

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Manfred Banks

Asociado

Costa Rica