Áreas de prÁctica


Contamos con equipos altamente calificados para atender a empresas de diversos sectores en materia de cumplimiento, anti-lavado de dinero y anti-corrupción. Algunos de los servicios brindados comprenden:

  • Registro y acreditación ante entidades fiscalizadoras en materia de anti-lavado de dinero
  • Identificación de riesgos y herramientas de mitigación
  • Programas de monitoreo, auditoría y evaluaciones periódicas de cumplimiento
  • Preparación y redacción de políticas de cumplimiento legal y regulatorio
  • Preparación de documentos de regulación corporativa
  • Preparación de manuales de ética
  • Asesorías relacionadas con políticas anti-lavado

Equipo Regional

ver perfil

Eduardo Ángel

Socio

El Salvador

ver perfil

Marianella Guidos

Asociado

El Salvador

ver perfil

Siaska SSS Lorenzo

Socio Administrador

Panamá

ver perfil

Mónica Medrano

Asociado

Guatemala

ver perfil

Carlos Fernández

Asociado

El Salvador

ver perfil

Sofía Cantillo

Asociado

Guatemala

ver perfil

Sylvia Salazar E.

Asociado

Costa Rica

ver perfil

German Rojas

Senior Counsel

Costa Rica

Arias - Derechos reservados 2020