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Áreas de Práctica

Cumplimiento, Anti-Lavado de Dinero y Anti-Corrupción

Contamos con equipos altamente calificados para atender a empresas de diversos sectores en materia de cumplimiento, anti-lavado de dinero y anti-corrupción. Algunos de los servicios brindados comprenden:

  • Registro y acreditación ante entidades fiscalizadoras en materia de anti-lavado de dinero.
  • Identificación de riesgos y herramientas de mitigación.
  • Programas de monitoreo, auditoría y evaluaciones periódicas de cumplimiento.
  • Preparación y redacción de políticas de cumplimiento legal y regulatorio.
  • Preparación de documentos de regulación corporativa.
  • Preparación de manuales de ética.
  • Asesorías relacionadas con políticas anti-lavado.
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