GUATEMALA
¿COMO EVITAR QUE MI EMPRESA SEA UTILIZADA POR LAS REDES DE LAVADO DE DINERO?
Cualquier actividad comercial puede estar en riesgo de ser usada por las redes de lavado de dinero para cumplir sus fines ilícitos, aún sin el conocimiento pleno de las víctimas...
  EL SALVADOR
REVERSION DE PAGOS EN LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
Las recientes reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) tienen, entre otras novedades, la regulación de la reversión de pagos en las diferentes modalidades de contratación entre proveedores y consumidores...
  HONDURAS
ENTRA EN VIGENCIA NUEVA REGULACION DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS
Dicha legislación determina los parámetros de gestión de riesgo y monitoreo de transacciones que a los que deben ceñirse las personas y entidades que se dediquen a APNFD...
  NICARAGUA
APROBACION DE LEY DE UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
El incumplimiento de este deber podrá conllevar a multas cuyo valor serán depositadas en la Tesorería General de la República...
 

COSTA RICA
DIVULGACION DE INFORMACION: REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES
Recientemente se publicó el Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales el cual establece la obligación de reportar a las autoridades costarricenses los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva...

 

PANAMA
PANAMA RESTRINGE CONSUMO E IMPORTACION DE NARGUILES
Desde el año 2004 Panamá ha endurecido sus normas en materia de salud relacionadas al control del consumo de tabaco tras la ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS)...

Creando espacios de educación para niños de la primera infancia

Arias continúa abriendo puertas
en los mercados
internacionales

Reconocen excelencia y gran liderazgo